اعتقال رجل أعمال بارز في شبكة احتيال عالمية

قالت السلطات الكمبودية يوم الأربعاء إنه تم القبض على رجل أعمال بارز مطلوب من قبل المدعين الفيدراليين في الولايات المتحدة بتهمة إدارة واحدة من أكبر الشبكات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا وتسليمه إلى الصين.

وقالت وزارة الداخلية الكمبودية في بيان صادر إن تشن تشي، 38 عامًا، وهو مواطن صيني وكمبودي، تم تسليمه يوم الثلاثاء بعد تحقيق استمر شهورًا من قبل البلدين. وأضافت الوزارة أنه تم سحب الجنسية الكمبودية من تشن.

وقالت الوزارة إن العملية تمت بناء على طلب من الحكومة الصينية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي التهم التي يواجهها تشن في الصين. وقد تم اعتقاله إلى جانب مواطنين صينيين آخرين.

تشن هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برنس، التي تصف نفسها بأنها واحدة من أكبر التكتلات في كمبوديا باستثمارات في العقارات الفاخرة والخدمات المصرفية والفنادق ومشاريع البناء الكبرى.

لكن المدعين الفيدراليين الأمريكيين يقولون إن إمبراطوريته التجارية كانت تغذيها عمليات الاحتيال عن طريق السخرة والعملات الرقمية التي خدعت الضحايا في جميع أنحاء العالم، وكانت تكسب تشن وشركاءه في مرحلة ما 30 مليون دولار يوميًا.

في أكتوبر/تشرين الأول، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية عقوبات على مجموعة برنس والعشرات من الشركات التابعة لها، وصنفتهم كمنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية. اتُهم تشن غيابيًا في نيويورك بالتآمر لغسل الأموال والتآمر للاحتيال عبر الأسلاك، إلى جانب العديد من شركائه.

وصادر المدعون العامون أيضًا 15 مليار دولار من العملات المشفرة من تشن بعد تحقيق استمر لسنوات، فيما قالت وزارة العدل إنه أكبر إجراء مصادرة في تاريخها.

ومنذ الإعلان عن لائحة الاتهام، أعلنت العديد من الولايات القضائية الأخرى بما في ذلك سنغافورة وتايلاند وهونغ كونغ وتايوان عن مصادرة أو تجميد مئات الملايين من الدولارات من الأصول المرتبطة بتشن.

وكانت مجموعة برنس قد نفت في وقت سابق انخراطها في نشاط غير قانوني، واصفةً الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"تهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على الأصول"، وفقًا لبيان نُشر على موقعها الإلكتروني.

وقد تعرضت كمبوديا مؤخراً لمزيد من الضغوطات للتحرك ضد شبكات الاحتيال التي تعمل داخل حدودها. وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن اعتقال تشن كان "في نطاق التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية".

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الشبكات الإجرامية التي تدير مراكز الاحتيال تتطور على نطاق غير مسبوق، على الرغم من الحملات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة العام الماضي.

ماذا يعني الاعتقال بالنسبة للتهم الأمريكية؟

من غير الواضح ما الذي سيعنيه تسليم تشن إلى الصين بالنسبة للتحقيق الأمريكي. لا ترتبط الصين بمعاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، كما أن البلدين منخرطين في تنافس جيوسياسي واقتصادي عميق.

تقدر قيمة صناعة الاحتيال العالمية، التي يتركز معظمها في جنوب شرق آسيا، بما يتراوح بين 50 مليار دولار و 70 مليار دولار. وفي عام 2023، خدعت ضحاياها في الولايات المتحدة وحدها بما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

وتعتمد هذه الصناعة الضخمة على مئات الآلاف من الأشخاص الذين تم الاتجار بهم أو استدراجهم للعمل في مجمعات احتيال تخضع لحراسة مشددة، حيث يتم إجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال استثمارية أو غرامية تُعرف باسم "جزارة الخنازير"، لخداع الناس العاديين لسلب مدخراتهم.

ويقول المدعون العامون الأمريكيون أن تشن وآخرين قاموا بتشغيل ما لا يقل عن 10 معسكرات للعمل القسري في جميع أنحاء كمبوديا منذ عام 2015 للانخراط في مخططات الاستثمار في العملات الرقمية تحت تهديد العنف.

وتتهم السلطات أنهم قاموا بغسل العائدات الإجرامية من خلال الأعمال التجارية ورشوة المسؤولين الحكوميين للبقاء في صدارة التحقيقات الجنائية والمداهمات على المجمعات.

تتهم السلطات الأمريكية والبريطانية أن مجموعة Prince Group كانت المظلة لأكثر من 100 شركة وهمية وكيان استُخدمت لتحويل الأموال المغسولة عبر 12 دولة وإقليم من سنغافورة إلى سانت كيتس ونيفيس.

واستخدم تشن وآخرون الأموال المسروقة لشراء أعمال فنية لبيكاسو وطائرات خاصة وعقارات في أحياء راقية في لندن، بالإضافة إلى تقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين، وفقًا للمدعين العامين في نيويورك.