الحكم الفدرالي: سام بانكمان-فريد ومصير 11 مليار دولار

قال قاضٍ فدرالي يوم الخميس إنه يجب على سام بانكمان-فريد أن يعيد أكثر من 11 مليار دولار كجزء من حكمه بتزوير العملاء والمستثمرين في بورصة العملات الرقمية FTX التي فشلت.

يقول الخبراء إن هذا المبلغ قد يجعله عاجزاً مالياً لبقية حياته.

وقال ميتشيل إبنر، الذي كان مدعياً فدرالياً سابقاً، لشبكة الـ CNN: "صممت هذه الإخلاء الجبرية للتأكد من أنه إذا حقق سام بانكمان-فريد أي أرباح، فإنها لن تذهب إليه بل إلى الحكومة والضحايا". وأضاف "لن يكون قادراً على تجميع الأموال في حياته، ولا يمكن الاستغناء عن الإخلاء الجبري من خلال التفلس".

تمتلك المحكمة بعض التقدير في تحديد مبالغ الإخلاء، ولكنها تعتمد بشكل كبير على كمية الأموال التي تم العثور على أن المدعى عليه كسبها خلال جرائمه، وليس على القدر الذي من الممكن أن يُتوقع دفعه.

في مذكرتهم بشأن الحكم في وقت سابق من هذا الشهر، عرض المدعون الفيدراليون استدلالهم لطلب 11 مليار دولار كإخلاء. وقالوا إن 8 مليارات دولار تمثل ما حصل عليه بانكمان-فريد من "الاحتيال على العملاء في FTX والتآمر على ارتكاب الاحتيال على العملاء"، و 1.72 مليار دولار تمثل المبلغ الذي جمعته FTX من المستثمرين بأساسيات كاذبة، و 1.3 مليار دولار يمثل الأموال التي كان على شركة تداول العملات الرقمية لبانكمان-فريد أن تدوينها مع الدائنين.

على عكس التعويض، حيث يذهب المال من الأصول المصادرة مباشرة إلى الضحايا، يتم أخذ أموال الإخلاء من قبل الحكومة وامتصاصها في الخزانة الأمريكية.

وقال قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية لويس كابلان يوم الخميس إنه "سيكون غير عملي" طلب التعويض بسبب الطبيعة المعقدة للقضية وعدد الضحايا المتورطين. ولكنه قضى بأن الحكومة يمكنها تعويض ضحايا انهيار FTX بالأصول المصادرة.

"في حالات مثل هذه، ستكون لدى الحكومة والمحكمة فكرة جيدة جدًا عن أصول بانكمان-فريد وقيمتها"، قال أنتوني كابوزولو، المدعي الفيدرالي السابق في المنطقة الشرقية لنيويورك.

ليس واضحاً كم يبلغ ثروة بانكمان-فريد حالياً، لكنه من المحتمل ألا تكون في أي مكان بالقرب من 11 مليار دولار.

تحديد كم سيحصل عليه الضحايا هو جزء من عملية داخلية ضمن قسم مكافحة غسيل الأموال واسترداد الأصول في وزارة العدل. وقد يؤخر هذا الأمر عملية الحصول على أي نوع من المدفوعات للضحايا.

قد يستغرق تأمين تعويض الضحايا من الجرائم المالية سنوات.

في يونيو الماضي، قال محامو إليزابيث هولميس، الرئيس التنفيذي السابق المخلوع لشركة تيرانوس، إنها لديها "وسائل مالية محدودة" وأنها لا ينبغي أن تُجبر على دفع 250 دولار شهرياً للضحايا بعد خروجها من السجن. وقُرر أن يدفع هولمز ورئيس إدارة العمليات السابق في تيرانوس راميش "ساني" بالواني تعويضاً بقيمة نحو 452 مليون دولار للضحايا.

أمر برنارد مادوف، الذي أُدان بالسجن 150 عاماً بسبب المخطط البونزي بقيمة 20 مليار دولار الذي قاده، بإخلاء أكثر من 170 مليار دولار عندما أدين عام 2009. لا تزال تلك الصدمات تُحسِ سنوات بعد أكثر من 15 عاماً، حيث أعلن عن الدفعة أخرى تصل إلى نحو 158 مليون دولار في ديسمبر 2023. حتى الآن، تم توزيع نحو 4 مليارات دولار على ضحايا مادوف.

عندما يبدأ في خدمة حكمه لمدة 25 عاماً، فإن أصول سام بانكمان-فريد سوف تُسلم إلى الحكومة، وسيظل الباقي من الأموال المستحقة على رف غير واقعي حتى يتم الإفراج عنه.

"الحقيقة هي أنه ليست لها أي أهمية الآن"، قال بيتر كاتز، المحامي السابق في قسم الاحتيال في وزارة العدل.

عندما يخرج البالغ من العمر 32 عامًا سام بانكمان-فريد من السجن، يمكن نظرياً للحكومة أخذ جزء من أي دخل يكسبه، ولكن يقول كاتز إنه قد لا يكون من المجدي.

"نظرياً، يمكن أن يُعادوا بأي دخل يحصل عليه، ولكن الواقع العملي هو أنه إذا كان لديه وظيفة حيث يكسب ملايين الدولارات أو إذا كان لديه مكسب مالي مفاجئ، سيُعادوا إليه"، قال كاتز. وأضاف أنه "إذا حصل على وظيفة في 7-Eleven وكان يكسب 20 دولارًا في الساعة، سيتمكن من العيش".

"الحكومة لا تريد أن يصبح المدعى عليه عبئاً للدولة لكنهم ليسوا كرماء"، قال كابوزولو. "سيُنظرون في كم يكسب وكم ينفق على الضروريات والإيجار".

من حيث مدى إخلاء الأمر، يعني أمر الإخلاء بأنه لن يستطيع بانكمان-فريد أن يصبح مرتاحًا ماليًا، حيث يمكن للحكومة مطاردته للمال والأصول إلى الأبد.

أسهم أليسون مورو وكاثرين ثوربيك في هذا التقرير.