حملة عالمية ضد غسيل الأموال للنخبة الروسية

حملة مشتركة ضد غسل الأموال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة

أعلنت السلطات البريطانية والأمريكية يوم الأربعاء عن حملة كبيرة على عصابتين لتبييض الأموال بمليارات الدولارات يقول المسؤولون إنهما نظفتا أموالاً للنخبة الروسية ومجرمي الإنترنت وتجار المخدرات حول العالم.

فرض عقوبات على عصابات غسل الأموال

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أعضاء كبار مزعومين في إحدى عصابات غسيل الأموال، في حين أن الزعيم المزعوم لعصابة غسيل الأموال الأخرى محتجز في فرنسا، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN.

كشف التحقيقات عن شبكات غسل الأموال

وقد كشف التحقيق الذي أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة على مدار ثلاث سنوات عن بعض من أوضح الأدلة العلنية حتى الآن حول كيفية عمل الجماعات الناطقة بالروسية كمركز لتبادل الأموال لمجرمي الفدية الذين يبتزون الضحايا مقابل الملايين، والأوليغارشية الروسية التي تتطلع إلى حماية أموالها في الخارج وعصابات المخدرات التي تضخ الكوكايين إلى أوروبا.

تأثير العقوبات على النخب الروسية

بعد أن أمطرت الحكومات الغربية روسيا بعقوبات بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022، احتاجت النخب الروسية إلى مكان جديد لتخزين أموالها. وزعم محققون بريطانيون أن شبكتي غسل الأموال المزعومتين قدمتا للنخب الروسية شريان حياة مالي.

"وقال ويل لين، رئيس قسم الاستخبارات الإلكترونية في وكالة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، لشبكة سي إن إن: "عندما أصبحت الأمور أكثر صعوبة، وأرادت هذه النخب مواصلة الاستمتاع بأنماط حياتها في جميع أنحاء الغرب، لجأوا كثيرًا (إلى شبكات غسيل الأموال هذه).

الاعتقالات والإجراءات القانونية

وقد قام مسؤولو إنفاذ القانون الغربيون حتى الآن بـ 84 عملية اعتقال فيما يتعلق بهذا النشاط، وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وهي الوكالة الرئيسية في بريطانيا لمكافحة الجريمة المنظمة. وهم يأملون في أن تسفر الاعتقالات الأخيرة عن معلومات استخباراتية جديدة للهجوم القادم لإنفاذ القانون ضد الشبكات القوية.

وقال روب جونز، المدير العام للعمليات في NCA، في بيان: "للمرة الأولى، تمكنا من تحديد الصلة بين النخب الروسية ومجرمي الإنترنت الأثرياء وعصابات المخدرات في شوارع المملكة المتحدة".

عقوبات ضد قادة عصابة TGR

أعلنت وزارة الخزانة يوم الأربعاء عن فرض عقوبات على كبار القادة المزعومين لإحدى عصابات غسيل الأموال، والتي تُعرف باسم TGR. ومن بين الأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم رجل أوكراني يُدعى جورج روسي، وامرأة روسية تُدعى إيلينا تشيركينيان، ورجل من لاتفيا يُدعى أندريه برادينز، وجميعهم يُزعم أنهم لاعبون رئيسيون في شبكة الغسيل. تحاول CNN الوصول إليهم للحصول على تعليق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة بولمان جلوبال سوليوشنز ذ.م.م، وهي كيان مقره في وايومنغ ويملكه برادينز، قد تم فرض عقوبات عليها أيضًا.

دورة غسل الأموال النموذجية

وتخدم شبكتا غسيل الأموال مؤسستين إجراميتين تمتدان من دبي إلى دبلن، وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الفساد.

تسير دورة غسيل الأموال النموذجية من خلال الشبكتين على النحو التالي، وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الفساد: يحتاج مجرمو الإنترنت في روسيا إلى مكان ما لإرسال عملاتهم المشفرة، فيقومون بمبادلتها بالنقود مع عصابة مخدرات في المملكة المتحدة. ثم تستخدم عصابة المخدرات العملة المشفرة لشراء المخدرات من عصابة مخدرات في أمريكا الجنوبية وبيعها في شوارع المملكة المتحدة. ويأخذ غاسلو الأموال الأموال النقدية من بيع المخدرات وينقلونها من المملكة المتحدة إلى النظام المصرفي العالمي الشرعي.

استفادة الكرملين من عمليات غسل الأموال

ويزعم مسؤولو الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات أن الكرملين استفاد بشكل مباشر من بعض عمليات غسيل الأموال، والتي يقول المسؤولون إنها استخدمت لتمويل عمليات التجسس الروسية.

طلبت CNN التعليق من السفارة الروسية في لندن.

تفاصيل حول إيكاترينا جدانوفا

غاسلة الأموال المزعومة التي قالت المصادر إنها رهن الاحتجاز في فرنسا هي امرأة روسية تدعى إيكاترينا جدانوفا. وهي مستهدفة منذ فترة طويلة من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها العام الماضي بسبب مخططاتها المزعومة لغسل الأموال. وقد اتهمها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر باتهامها باستخدام العملة المشفرة لغسل مئات الملايين من الدولارات نيابة عن النخب الروسية الخاضعة للعقوبات.

لم تنجح محاولات الوصول إلى زدانوفا للتعليق. وقد طلبت CNN التعليق من السلطات الفرنسية.

تأثير هجمات برمجيات الفدية على الرعاية الصحية

وقد اتهمت وزارة الخزانة زدانوفا بغسل أكثر من 2.3 مليون دولار نيابة عن قراصنة استخدموا نوعًا من برمجيات الفدية الخبيثة يسمى ريوك. كانت هجمات برمجيات الفدية الخبيثة التي تستخدم برمجيات ريوك تهديدًا لقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. فقد أجبرت إحدى هجمات ريوك المشتبه بها في عام 2020 المستشفيات في شبكة جامعة فيرمونت الصحية على تأخير مواعيد العلاج الكيميائي ومواعيد تصوير الثدي بالأشعة السينية.

استراتيجيات ملاحقة الجريمة العابرة للحدود

هذا التحقيق هو أحدث مثال على كيفية ملاحقة عصابات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، فقد اضطر رجال الشرطة في قارات متعددة إلى استخدام مزيج من أدوات التكنولوجيا الفائقة لتتبع مدفوعات العملات الرقمية وأساليب المدرسة القديمة مثل المراقبة والمخبرين السريين.

استخدام التكنولوجيا في مكافحة الجريمة

وقد استخدمت العديد من وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات ومصلحة الضرائب الأمريكية، أساليب مماثلة لتكثيف ملاحقة عصابات المخدرات المكسيكية التي تستورد الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة CNN سابقًا.