اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة 600 مليون يورو

اعتقالات وحجز أصول بسبب احتيال كوفيد-19

تم اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو (650 مليون دولار) في اتصال بالاحتيال المزعوم المرتبط بصندوق الانعاش ما بعد الجائحة في الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل الاعتقالات والإجراءات القانونية

بعد التحقيق من قبل المدعي العام الأوروبي، تم احتجاز ثمانية أشخاص، ووضع 14 تحت الحجز المنزلي ومنع اثنين آخرين من ممارسة مهنتهم. جرت الاعتقالات في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا.

الأصول المحجوزة： سيارات فاخرة وساعات روليكس

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية يوم الخميس أنها حجزت سيارات لامبورجيني، بورش، ساعات رولكس، مجوهرات كارتييه، عملات رقمية، فيلات فاخرة وعناصر أخرى خلال عشرات العمليات القائمة على تفتيش المنازل والمكاتب.

تداعيات الاحتيال على صندوق الإنعاش الأوروبي

من المرجح أن يجد الاحتيال المزعوم تجديد المخاوف بشأن سوء استخدام صندوق الانعاش بقيمة 800 مليار يورو لمساعدة في إحياء اقتصاد الاتحاد. كانت إيطاليا أكبر مستفيد من الصندوق، بمنح تزيد عن 194 مليار يورو.

المنظمة الإجرامية ومخطط الاحتيال

وقالت مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) إنه يُشتبه في أن منظمة إجرامية قامت بتشغيل مخطط احتيالي بين 2021 و 2023 لخداع حزم الانعاش في إيطاليا.

كيفية تزوير الميزانيات المالية

في 2021، طلبت المجموعة الحصول على منح غير قابلة للرد، على ما يبدو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها لاحقا قامت بتزوير الميزانيات المالية الكاذبة "لإظهار أن الشركات كانت نشطة وربحية، في حين أنها في الواقع كانت شركات غير نشطة ووهمية".

نقل الأموال إلى حسابات خارجية

بعد الحصول على حوالي 600 مليون يورو من خلال خطة الانعاش الوطنية الإيطالية (NRRP)، قامت المجموعة بنقل الأموال إلى حساباتها المصرفية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا، وفقا لمكتب المدعي العام.

جهود الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال

ادعى مكتب المدعي العام أن المجموعة استخدمت العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي وخوادم السحابة البحرية لتنفيذ وإخفاء الاحتيال.

تحذيرات من مراقب الحسابات العامة

حاولت الولايات المتحدة أيضا القضاء على الاحتيال المزعوم المتعلق بموارد إغاثة كوفيد-19. حذر مراقب الحسابات العامة في يونيو من أن إدارة الأعمال الصغيرة وزعت أكثر من 200 مليار دولار في صناديق ما بعد الجائحة بشكل محتمل مزيف.