أليكس ماشينسكي يعترف بالذنب في احتيال العملات الرقمية

أليكس ماتشينسكي يعترف بالذنب في قضايا الاحتيال

أقرّ أليكس ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network المُقرضة للعملات الرقمية، بأنه مذنب في الولايات المتحدة بتهمتي احتيال.

تفاصيل التهم الموجهة ضد ماتشينسكي

تم توجيه الاتهام إلى ماشينسكي، 59 عامًا، في 13 يوليو 2023، بسبع تهم بالاحتيال والتآمر والتلاعب بالسوق. قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في مانهاتن إنه ضلل عملاء Celsius لإقناعهم بالاستثمار، وقام بتضخيم قيمة العملة المشفرة المملوكة لشركته بشكل مصطنع. ودفع بأنه غير مذنب في وقت لاحق من ذلك اليوم.

إقرار الذنب وتأثيره على القضية

وفي يوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كويلتل، قال ماشينسكي إنه أقر بأنه مذنب في تهمتين من التهم السبع التي اتُهم بها في البداية: الاحتيال في السلع ومخطط احتيالي للتلاعب بسعر CEL، وهو الرمز المميز الخاص بشركة Celsius.

الراحة الزائفة للعملاء والتلاعب بالمعلومات

في المحكمة، اعترف ماشينسكي في المحكمة بمنح عملاء Celsius "راحة زائفة" من خلال إجراء مقابلة في عام 2021 قال فيها إن Celsius قد حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على برنامج "Earn"، وهو ما لم يحدث. سمح برنامج Earn للمستخدمين بإيداع عملات مشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم والتيثر والحصول على مدفوعات فائدة أسبوعية، حيث يقدم ما يصل إلى 18% سنويًا.

وقال إنه فشل أيضًا في الكشف عن أنه كان يبيع ممتلكاته من CEL.

وقال ماشينسكي: "أعلم أن ما فعلته كان خاطئًا، وأريد أن أحاول أن أفعل كل ما بوسعي لتصحيح الأمر".

صفقة الإقرار بالذنب والعقوبات المحتملة

كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها مع المدعين العامين، وافق ماشينسكي على عدم استئناف أي حكم بالسجن لمدة 30 عامًا أو أقل - وهو الحد الأقصى الذي يواجهه في التهمتين.

أقر مؤسس شبكة سيليسيوس أليكس ماشينسكي بالذنب في تهمتين من أصل سبع تهم ملف: تلفزيون رويترز عبر رويترز

تأثير انهيار سوق العملات الرقمية

كان ماشينسكي واحدًا من العديد من أباطرة العملات الرقمية الذين وُجهت إليهم تهمة الاحتيال بعد أن تسبب تراجع أسعار العملات الرقمية في عام 2022 في انهيار عدد من الشركات، بما في ذلك بورصة FTX المفلسة الآن.

وقد ارتفعت أسعار الأصول الرقمية مثل البيتكوين منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التفاؤل بشأن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الودية المتوقعة تجاه العملات الرقمية.

تاريخ شركة Celsius وأسباب الإفلاس

تأسست Celsius في عام 2017، وتقدمت Celsius بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة - والذي يسمح للشركة بمواصلة العمل أثناء عملها على خطة لسداد دائنيها - في يوليو 2022 بعد أن سارع العملاء إلى سحب ودائعهم مع انخفاض أسعار العملات الرقمية. لم يتمكن الكثيرون في البداية من الوصول إلى أموالهم. خرجت الشركة من الإفلاس في 31 يناير الماضي، وتحولت إلى تعدين البيتكوين.

نمو مقرضي العملات المشفرة خلال جائحة COVID

نما مقرضو العملات المشفرة مثل Celsius بسرعة مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة خلال جائحة COVID. وقد وعدوا المودعين بالحصول على قروض سهلة وأسعار فائدة مذهلة، ثم أقرضوا العملات المشفرة للمستثمرين من المؤسسات، على أمل الاستفادة من الفرق.

سلسلة حالات الإفلاس في قطاع العملات الرقمية

كانت شركة Celsius من بين أولى الشركات في سلسلة من حالات الإفلاس في قطاع العملات الرقمية في عام 2022 مع انهيار أسعار العملات الرمزية وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بشدة. وقد تقدمت بإشهار إفلاسها بعد فترة وجيزة من قيام صندوق التحوط للعملات الرقمية Three Arrows Capital ومقره سنغافورة وشركة Voyager Digital المنافسة في مجال العملات الرقمية.

التهم الموجهة ضد روني كوهين-بافون

اتهم ممثلو الادعاء الفيدراليون في مانهاتن ماشينسكي ورئيس الإيرادات السابق في شركة Celsius، روني كوهين-بافون، بالتلاعب بسوق العملة المشفرة للشركة. وقد أقرت كوهين-بافون بالذنب في سبتمبر 2023 ووافقت على التعاون مع تحقيق المدعين العامين.

الأرباح الشخصية لماتشينسكي من بيع CEL

وقال ممثلو الادعاء إن ماشينسكي قد جنى شخصيًا أيضًا ما يقرب من 42 مليون دولار من عائدات بيع ممتلكاته من العملة الرمزية CEL.

قضية سام بانكمان-فريد وتأثيرها على السوق

وأُدين سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX، بسرقة ما يقرب من 8 مليارات دولار من عملاء البورصة في نوفمبر 2023 وحُكم عليه في مارس بالسجن لمدة 25 عامًا.